证券代码：002875          证券简称：安奈儿        公告编号：2020-010


                    深圳市安奈儿股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日以现场
会议方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持，
会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合
理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《 2019 年 度 财务 决 算 报告 》 具 体内 容 详 见信 息 披 露 网站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    监事会认真审议了公司编制的 2019 年年度报告及摘要，认为公司 2019 年年
度报告公允的反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019
年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案是在考虑了公司的实际情
况、未来可持续发展的需求以及目前市场环境的情况下做出的，符合公司《公司
章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2019 年度利润分配预案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于 2019 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2019 年度公司审计工作的
总结报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、审议通过了《关于确定审计机构 2019 年度审计费用的议案》

       根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计服务费 108 万元（含 6%的增值税）。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

       立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、
严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2020 年度审计机构。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需股东大会审议通过。

       《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       9、审议通过了《公司 2020 年度拟申请综合授信额度的议案》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       10、审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》

       《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、
完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，
公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    12、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    同意使用额度不超过 35,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自
股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2021
年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 11,000 万元的暂时闲
置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

    同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）
2021 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需股东大会审议通过。

       《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       14、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

       监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保
证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2019 年度
内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情
况。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       15、审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度绩效考核情况与年度奖金额
度的议案》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       16、审议通过了《公司 2020 年高级管理人员考核激励方案》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       17、审议通过了《公司 2020 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       18、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

       公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发
生变化，公司总股本由原来的131,713,803股调整为131,497,223股，注册资本由人
民币131,713,803元调整至131,497,223元。公司章程相关内容修改如下：

                原条款内容                             修订后内容
 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 131,713,803元。                        131,497,223元。

 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司股份总数为131,497,223
 131,713,803股，公司的股本结构为：普通 股，公司的股本结构为：普通股131,497,223
 股131,713,803股，其他种类股零（0）股。 股，其他种类股零（0）股。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2020 年 4 月）》详见信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。

                                                   深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2020 年 4 月 21 日