深圳市安奈儿股份有限公司
                     2019 年度监事会工作报告
    2019 年度，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，
依法独立行使职权，依法列席董事会会议，参加各次股东大会，对公司经营管理、
财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规
范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将监事会 2019 年度重点工作情
况汇报如下：
    一、报告期内监事会日常工作情况回顾
    报告期内，公司监事会召开了九次会议，认真审议了共 31 项议案，履行了
股东大会赋予的职权，维护了股东和公司的利益，促进了公司的稳健发展。审议
议案情况如下：
    1、2019 年 2 月 14 日，公司以现场会议方式召开第二届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的议案》。

    2、2019 年 3 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

    3、2019 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第二届监事会第二十一次
会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的议
案》、公司 2018 年度财务决算报告》、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、
《公司 2018 年度利润分配预案》、 公司审计委员会关于审计机构 2018 年度公司
审计工作的总结报告》、《关于确定审计机构 2018 年度审计费用的议案》、《关于
聘任 2019 年度审计机构的议案》、 公司 2019 年度拟申请综合授信额度的议案》、
《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司高级管理人员 2018 年度绩
效考核情况与年度奖金额度的议案》、 公司 2019 年高级管理人员考核激励方案》、
《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的的议
案》、公司 2019 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》、关于修订<公司章程>
的议案》。

    4、2019 年 4 月 23 日，公司以现场会议方式召开第二届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

    5、2019 年 7 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第二届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

    6、2019 年 8 月 20 日，公司以现场及电话会议方式召开第二届监事会第二
十四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于 2019 年
半年度报告及其摘要的议案》、《公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》。

    7、2019 年 10 月 28 日，公司以现场会议方式召开第二届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、 关于增加经营范
围并修订<公司章程>的议案》。

    8、2019 年 11 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第二届监事会第二十六次
会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    9、2019 年 12 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    同时，监事会还列席了公司 9 次董事会，2 次股东大会，听取了公司各项重
要议案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，
履行了监事会的知情、监督、检查职能。

    二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及
赋予的职责，对公司及子公司 2019 年依法运作，董事、高级管理人员执行职务
等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策
严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依
据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按
照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会
的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，
不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、公司财务独立的执行情况

    报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事
会认为，公司财务制度和内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财
务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见客观、
公允。

    3、对公司财务状况进行监督

    监事会认真审核了公司 2019 年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为审
计机构出具的无保留意见的审计报告客观公正，真实准确的反映了公司 2019 年
度的财务状况及经营成果。

    4、募集资金存放及使用情况

    监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：在报告期内，公司认
真按照《募集资金管理办法》的要求严格管理和使用募集资金，没有损害股东和
公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金 2019 年度存放与使用
情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放
与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    5、收购、出售资产情况

    报告期内，公司未发生重大收购和出售资产的情况。

    6、公司关联交易情况

    报告期内，公司未发生关联交易情况。

    7、对外担保情况
    报告期内，公司未发生对外担保情况。

    8、对公司内部控制情况的意见

    监事会认真审核了公司 2019 年度内部控制评价报告，认为：报告期内，公
司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照
自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范
运行及经营风险的有效防范。公司《2019 年度内部控制评价报告》客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

    9、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行监督

    公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕
信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各
环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者
的利益。

    2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有
关规定，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理中的职能，依法对董事会和高级
管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，同时继续加强自
身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。




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                                                        2020 年 4 月 20 日