安奈儿:第三届董事会第十二次会议决议公告2021-05-27
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-039
深圳市安奈儿股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 26 日以通讯
表决方式召开第三届董事会第十二次会议,会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持,应
出席董事 7 名,亲自出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,公司总股本、注册资本发
生变化,公司总股本由原来的 170,375,626 股调整为 170,315,462 股,注册资本由
人民币 170,375,626 元调整至 170,315,462 元。公司章程相关内容修改如下:
原条款内容 修订后内容
第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币170,315,462
170,375,626元。 元。
第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司股份总数为170,315,462股,
170,375,626股,公司的股本结构为:普通 公司的股本结构为:普通股170,315,462股,其
股170,375,626股,其他种类股零(0)股。 他种类股零(0)股。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日