证券代码：002875            证券简称：安奈儿         公告编号：2021-079


                      深圳市安奈儿股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日以通
讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议，会议通知已于 2021 年 12 月 14 日
以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，
公司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专
项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账
户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账
户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管
协议等相关事项。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       第三届董事会第十七次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司

                   董事会

       2021 年 12 月 17 日