证券代码：002875            证券简称：安奈儿         公告编号：2022-004


                      深圳市安奈儿股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告
       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
及电话会议方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知已于 2022 年 1 月 6
日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主
持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，委托他人出席的董事 1 名（副董事长
王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决
权），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

       同意公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司以 8,000 万元受让长沙
康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的深圳红动视界文化传播有限公司（以下简
称“红动视界”）20%的股权。

       公司本次对外投资不仅有利于培育公司新的利润增长点，更有利于通过与红
动视界合作发挥各方优势，整合各方优势资源，利用红动视界的经验和资源帮助
公司在抖音、快手等平台进行直播销售，增强公司盈利能力。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于全资子公司对外投资暨购买资产的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议
案》
       鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，本次非
公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其
他融资方式解决。




                                                                          单位：万元
                                                     募集资金拟投入      调整后投入
序号               项目名称          项目投资总额
                                                             金额           金额
 1        营销网络数字化升级项目       13,004.27           13,004.27      13,004.27

 2      安奈儿电商运营中心建设项目     11,552.31           11,552.31      10,136.42

 3          儿童生活体验馆项目          8,200.66           8,200.66          --

 4             补充流动资金             8,000.00           8,000.00       8,000.00

                合计                   40,757.24           40,757.24      31,140.69

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整非公开发行股票募集资金投资
项目投入金额的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

       公司回购注销 650,380 股限制性股票事项已于 2021 年 11 月 18 日实施完毕，
非公开发行的 42,416,270 股股票也于 2022 年 1 月 5 日上市，公司总股本、注册
资本发生变化。公司总股本由原来的 170,315,462 股调整至 212,081,352 股，注册
资本由人民币 170,315,462 元调整至 212,081,352 元。公司章程相关内容修改如下：

               原条款内容                               修订后内容
 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 170,315,462元。                         212,081,352元。
 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为
                                         第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 212,081,352
 170,315,462股，公司的股本结构为：普
                                         股，公司的股本结构为：普通股212,081,352
 通股170,315,462股，其他种类股零（0）
                                         股，其他种类股零（0）股。
 股。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。




                                                  深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2022 年 1 月 13 日