证券代码：002875            证券简称：安奈儿         公告编号：2022-005


                      深圳市安奈儿股份有限公司

                第三届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
会议方式召开第三届监事会第十五次会议，会议通知已于 2022 年 1 月 6 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士召
集和主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

       监事会认为：公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司以 8,000 万元
受让长沙康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的深圳红动视界文化传播有限公司
20%的股权，符合公司战略发展目标，有利于扩大公司业务规模，提高行业竞争
力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。因此，同意公司本次对外投资事项。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于全资子公司对外投资暨购买资产的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议
案》

       经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入
金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公
司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本
次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

       公司回购注销 650,380 股限制性股票事项已于 2021 年 11 月 18 日实施完毕，
非公开发行的 42,416,270 股股票也于 2022 年 1 月 5 日上市，公司总股本、注册
资本发生变化。公司总股本由原来的 170,315,462 股调整至 212,081,352 股，注册
资本由人民币 170,315,462 元调整至 212,081,352 元。公司章程相关内容修改如
下：

               原条款内容                              修订后内容

第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币212,081,352
170,315,462元。                         元。

第二十二条 公 司 股 份 总 数 为         第二十二条 公司股份总数为212,081,352股，
170,315,462股，公司的股本结构为：普通   公司的股本结构为：普通股212,081,352股，其
股170,315,462股，其他种类股零（0）股。 他种类股零（0）股。


       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       第三届监事会第十五次会议决议。




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                                                               2022 年 1 月 13 日