证券代码：002875          证券简称：安奈儿        公告编号：2022-045


                   深圳市安奈儿股份有限公司

              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以现场
会议方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2022 年 7 月 14 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士主
持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励
计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定；
有利于促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，有利于
进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推进公司长远发展；
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上
市地位。因此，同意公司以自有资金不低于（含）人民币 4,000 万元，不超过（含）
人民币 8,000 万元，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于回购公司股份方案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    经审议，监事会认为：公司对深圳市安奈儿研发设计有限公司（以下简称“研
发设计公司”）增资有利于提升公司研发创新能力，增强公司产品的科技属性，
从而提升产品的核心竞争力，符合公司整体战略和全体股东的利益。同意公司对
研发设计公司增资 9,500 万，本次增资完成后，研发设计公司的注册资本由 500
万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于向全资子公司增资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届监事会第十八次会议决议。

                                                  深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2022 年 7 月 20 日