证券代码：002875             证券简称：安奈儿              公告编号：2022-056


                      深圳市安奈儿股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日以现场
会议方式召开第三届监事会第十九次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士主
持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事认真审议了《2022 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年
度报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年度经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》

    公司监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件
已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股票期权
激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象
在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事宋青女士为本次股票期权激励对象，回避本议案的表决。

    《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》同日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激
励计划（草案）》等规定，公司 16 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激
励对象资格，其已获授但尚未行权的 1,398,930 份股票期权由公司收回注销。同
时根据公司 2021 年度激励对象考核结果，2020 年股票期权激励计划 9 名激励对
象考核结果为 B 级，17 名激励对象考核结果为 C 级。按照激励计划相关规定，
对第二个行权期的 630,240 份股票期权进行注销。

    监事会同意董事会根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，将上述人员已获授但尚未行权的股票期权注销。董事会本次注销部分股票
期权的程序符合相关规定，合法有效。

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事宋青女士为本次股票期权激励对象，回避本议案的表决。

    《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

                                 深圳市安奈儿股份有限公司

                                                    监事会

                                         2022 年 8 月 24 日