证券代码：002875           证券简称：安奈儿            公告编号：2022-090


                   深圳市安奈儿股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日以通讯
表决方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2022 年 12 月 5 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士
主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会
办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十一次会议决议。

                                                  深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2022 年 12 月 13 日