证券代码：002875           证券简称：安奈儿           公告编号：2022-103


                      深圳市安奈儿股份有限公司

                  关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召
开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的
议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为 2022 年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄
浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

    立信 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业
务收入 15.65 亿元。

    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 18 家。

    2、投资者保护能力

    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  起诉           被诉        诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
                                                                   诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人   （被仲裁）人         事件             金额
                                                                连带责任，立信投保的职
             金亚科技、周                                       业保险足以覆盖赔偿金
 投资者                       2014 年报       预计 4500 万元
             旭辉、立信                                         额，目前生效判决均已履
                                                                行。
                                                                一审判决立信对保千里在
                                                                2016 年 12 月 30 日至 2017
                             2015     年 重
             保千里、东北                                       年 12 月 14 日期间因证券
                             组、2015 年
 投资者      证券、银信评                         80 万元       虚假陈述行为对投资者所
                             报、2016 年
             估、立信等                                         负债务的 15%承担补充赔
                             报
                                                                偿责任，立信投保的职业
                                                                保险足以覆盖赔偿金额。
    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                                                                            何时开始为本
                          何时成为注      何时开始从事      何时开始在
                姓名                                                        公司提供审计
                            册会计师      上市公司审计        本所执业
                                                                                服务
                                                                            2013-2017 年、
项目合伙人     梁肖林       2002 年           2002 年          2011 年
                                                                             2020-2021 年
签字注册会
               吴泽敏       2003 年           2003 年          2011 年         2021 年
计师
项目质量控
               黄志业       2005 年           2000 年          2012 年         2022 年
制复核人

    （1）项目合伙人近三年从业情况：

    姓名：梁肖林

    时间                     上市公司名称                                  职务

   2019 年              广东新宝电气股份有限公司                         签字合伙人
    时间                   上市公司名称                  职务

  2019 年            广州酒家集团股份有限公司         签字合伙人
2019-2021 年       广州高澜节能技术股份有限公司       签字合伙人
2020-2021 年         深圳市安奈儿股份有限公司         签字合伙人
  2021 年            广东三和管桩股份有限公司         签字合伙人
  2021 年            阳普医疗科技股份有限公司         签字合伙人

    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

    姓名：吴泽敏

    时间                   上市公司名称                  职务

2017-2019 年   广州酒家集团股份有限公司             签字注册会计师
2017-2019 年   广东因赛品牌营销股份有限公司         签字注册会计师
2019-2020 年   广州高澜节能技术股份有限公司         签字注册会计师
  2021 年      深圳市安奈儿股份有限公司             签字注册会计师

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

    姓名：黄志业

    时间                   上市公司名称                  职务

2019-2020 年   广州视源电子科技股份有限公司         签字注册会计师
2019-2020 年   广州万孚生物技术股份有限公司         签字注册会计师
2019-2020 年   南京欣威视通信息科技股份有限公司     签字注册会计师
  2020 年      广州像素数据技术股份有限公司           复核合伙人
  2020 年      广州海格通信集团股份有限公司           复核合伙人
2020-2021 年   广州海格通信集团股份有限公司           复核合伙人
  2021 年      广州视源电子科技股份有限公司           签字合伙人
  2021 年      广州万孚生物技术股份有限公司           签字合伙人
  2021 年      广州岭南集团控股股份有限公司           签字合伙人
  2021 年      广东华特气体股份有限公司               签字合伙人

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性

    立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费。

    根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，双方商定
2022 年度审计业务费用和 2021 年相同，为人民币 108 万元（含税），内部控制
审计业务费用为人民币 25 万元（含税），合计人民币 133 万元（含税）。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实
公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意
将该议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、事前认可意见

    经审查，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业
胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事
项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意将上述议案提交公
司董事会审议。

    2、独立意见

    经审查，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司
提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。该议案已经公司第三届董
事会第二十五次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小
股东利益的情形。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
聘任 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见；

    4、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

    5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。



                                               深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 12 月 23 日