中信证券股份有限公司

                  关于深圳市安奈儿股份有限公司

      使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限
公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

    一、 募集资金基本情况
    （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资
者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募
集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部
到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

    二、 募集资金使用情况

    （一）2020年非公开发行股票募集资金使用情况
    2020 年非公开发行股票募集资金净额为 31,140.69 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，公司使用募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，投入营销网络数字化项
目 850.13 万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 600.76 万元。报告期末，募
集资金余额 22,891.32 万元，其中募集资金账户储存余额 22,891.32 万元，用于现
金管理余额 0 万元。

    三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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    （一）现金管理的目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理
利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。

    （二）额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。

    （三）投资品种

    为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟
购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须
符合以下条件：

    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。

    （四）投资决议有效期

    该决议自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或
（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

    （五）实施方式

    公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围
行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    四、现金管理的风险及控制措施

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    现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董
事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署
相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析
理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应
及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证
资金的安全。

    2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。

    3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。

    五、本次现金管理对公司经营的影响

    公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情
况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审核情况

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起至
（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日


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有效，额度有效期内可循环滚动使用。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，发表如下意见：

    在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过 22,000 万元的暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进
行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司
和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资
金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们
同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》并发表如下意见：

    在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 22,000 万元的暂时闲
置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

    同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）
2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要
的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、


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法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计
划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

    中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                     庄子听                   梁   勇




                                                   中信证券股份有限公司

                                                        2023 年 4 月 26 日




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