证券代码：002876              证券简称：三利谱                公告编号：2017-012



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会


     2、股东大会的召集人：公司董事会


     3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2017 年第三次会议审议通
过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


     4、会议召开的日期、时间：


     现场会议召开时间为：2017 年 7 月 14 日（星期五）14:00 开始


     网络投票时间为：2017年7月13日至2017年7月14日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 14 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 13 日
下午 15:00 至 2017 年 7 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。


     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。


     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。


     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。


     6、会议的股权登记日：2017 年 7 月 10 日


     7、出席对象：


     （1）截止 2017 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


     （2）公司董事、监事和高级管理人员；


     （3）公司聘请的律师；


     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


     8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1－9 栋


     二、会议审议事项


     提案一： 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》


     提案二： 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》


     提案三： 《关于修改<董事会议事规则>的议案》


     提案四： 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》


     提案五： 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
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     提案六： 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》


     提案七： 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》


     提案八： 《关于修改<募集资金管理制度>的议案


     提案九： 《关于修改<监事会议事规则>的议案》


     上述议案已分别由 2017 年 6 月 22 日召开的第三届董事会 2017 年第三次会
议审议、2017 年 6 月 22 日召开的第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过，
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会 2017 年第三次会
议决议公告》（公告编号：2017-008）、《第三届监事会 2017 年第三次会议决议公
告》（公告编号：2017-009）及其他相关公告。


     三、提案编码


                                                                    备注

    提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
      1.00          《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记            √
                    的议案》
      2.00          《关于修改<股东大会议事规则>的议案》              √
      3.00          《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √
      4.00          《关于修改<独立董事工作制度>的议案》              √
      5.00          《关于修改<关联交易决策制度>的议案》              √
      6.00          《关于修改<对外担保管理制度>的议案》              √
      7.00          《关于修改<对外投资管理制度>的议案》              √
      8.00          《关于修改<募集资金管理制度>的议案                √
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      9.00          《关于修改<监事会议事规则>的议案》              √

     四、会议登记等事项


     1、登记时间：2017 年 7 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00


     2、登记方式：


     （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。


     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。


     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017 年 7 月 13 日下午
17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。


     3、登记地点：公司董事会办公室


     4、会议联系方式：


     联系人：黄慧


     联系电话：0755-36676888


     联系传真：0755-33696788


     电子邮箱：dsh@sunnypol.com


     联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1－9 栋
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     邮政编码：518107


       参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

       网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


       五、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。


       六、备查文件


       1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第三次会议决
议；


     2、深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会 2017 年第三次会议决
议。


                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司


                                                       董事会


                                                   2017 年 6 月 22 日
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附件一：

                                      授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事

项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注

                                                  该列打勾
 提案编码                 提案名称                             同意     反对        弃权
                                                  的栏目可
                                                   以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所               √

              有提案

非累积投票

   提案
   1.00       《关于修改<公司章程>并办理                 √
              工商变更登记的议案》

   2.00       《关于修改<股东大会议事规                  √
              则>的议案》

   3.00       《关于修改<董事会议事规则>                 √
              的议案》

   4.00       《关于修改<独立董事工作制                  √
              度>的议案》

   5.00       《关于修改<关联交易决策制                  √
              度>的议案》

   6.00       《关于修改<对外担保管理制                  √
              度>的议案》

   7.00       《关于修改<对外投资管理制                  √
              度>的议案》
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   8.00        《关于修改<募集资金管理制                √
               度>的议案

   9.00        《关于修改<监事会议事规则>               √
               的议案》

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是     否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需
签字。



委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质：                   委托人账户号码：

受托人签名：                         受托人身份证号码：

委托有效期至：     年      月   日     委托日期：       年   月   日
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附件二：

                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
               2017年第二次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称


股东身份证号码/营                         法人股东

业执照号码：                              法定代表人姓名

股东账号                                  持股数量


出席会议人员姓名                          是否委托


代理人姓名                                代理人身份证件号码


联系电话                                  电子邮件


传真号码                                  邮政编码


联系地址




附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年7月13日17:00之前送达、邮寄或传真至公

司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，

结束时间为2017年7月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。