证券代码：002876                证券简称：三利谱             公告编号：2017-008



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2017年第三次
会议的通知。本次会议于2017年6月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市三利谱光电
科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】326号）同意，
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民
币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“三利谱”，证券代码为
“002876”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股
份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司实际情况，根据相关法律、
法规、规范性文件和监管部门的要求，需对《公司章程》进行修改，形成上市后
适用的《公司章程》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
     本议案需提交股东大会审议。
       2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
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     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     5、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     6、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     8、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     本议案需提交股东大会审议。
     9、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     10、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     11、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     12、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     13、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     14、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     15、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     16、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     17、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     18、审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     19、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
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     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     20、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     21、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     22、审议通过了《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     23、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     24、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     25、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     26、审议通过了《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     27、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     28、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
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     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
     29、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     独立董事对此发表了独立意见。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-010）。
     30、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     同意公司聘任罗盛先生为审计部经理，任期与本届董事会一致。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部经理的公
告》（公告编号：2017-011）。
     31、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     同意公司于2017年7月14日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2017-012）。
    三、备查文件
     1、公司第三届董事会2017年第三次会议决议；
     2、公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。
     特此公告。




                                            深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 6 月 22 日