证券代码：002876              证券简称：三利谱                公告编号：2017-009



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届监事会 2017 年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
        深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017
  年6月19日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2017年第三
  次会议的通知。本次会议于2017年6月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村
  社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
  应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次
  会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
  规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法
  有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会2017年第三次会议决议。
     特此公告。


                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2017 年 6 月 22 日