证券代码：002876              证券简称：三利谱                公告编号：2017-013



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况


     1、会议召开情况


     （1）会议召开时间：


     现场会议召开时间为：2017 年 7 月 14 日（星期五）14:00 开始


     网络投票时间为：2017年7月13日至2017年7月14日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 14 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 13 日
下午 15:00 至 2017 年 7 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。


     （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋


     （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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     （4）召集人：公司董事会


     （5）会议主持人：董事长张建军先生


     （6）股权登记日：2017 年 7 月 10 日


     （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。


     2、会议出席情况


     通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 35,074,760 股，占上市公司总
股份的 43.8434％。其中：


     （1）现场会议出席情况：


     通过现场投票的股东 12 人，代表股份 34,958,960 股，占上市公司总股份的
43.6987％。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次
股东大会的议案进行了表决。


     （2）网络投票情况：


     通过网络投票的股东 2 人，代表股份 115,800 股，占上市公司总股份的
0.1447％。


      3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


     二、议案审议表决情况

     本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2017 年 6 月 23 日刊登在《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告
编号：2017-008）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。
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     1、提案表决方式：

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

     2、每项提案的表决结果：

     （1）《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：

    同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （2）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》


     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （3）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （4）《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （5）《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （6）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （7）《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002876              证券简称：三利谱            公告编号：2017-013


     本提案获得通过。

     （8）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     （9）《关于修改<监事会议事规则>的议案》

     总表决情况：
     同意 35,074,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 4,923,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案获得通过。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
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集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


       四、备查文件

       1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决
议；


       2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。

                                            深圳市三利谱光电科技股份有限公司


                                                        董事会


                                                    2017 年 7 月 14 日