证券代码：002876              证券简称：三利谱           公告编号：2017-017



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
       深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017
  年8月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2017年第四
  次会议的通知。本次会议于2017年8月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村
  社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
  应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次
  会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
  规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法
  有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司2017年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
  布的《2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-018）、《2017年半年度报告
  摘要》（公告编号：2017-019）。

    2、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
证券代码：002876             证券简称：三利谱                公告编号：2017-017



     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


     公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。


     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。

     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-021）。

     4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-023）。


    三、备查文件
     公司第三届监事会2017年第四次会议决议。
     特此公告。


                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2017 年 8 月 22 日