证券代码：002876             证券简称：三利谱                 公告编号：2017-022



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                      关于聘任公司副总经理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
22 日召开第四届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》，董事会同意聘任王志阳先生、张建飞先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

     公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下：

     本次公司聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

     本次聘任是在充分了解王志阳先生、张建飞先生身份、学历职业、专业素养
等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意。王志阳先生、张建飞先生任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合所任岗位职责的要求，不存在
《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定禁止任职的
情形，以及不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司董
事会聘任王志阳先生、张建飞先生为公司副总经理。

     特此公告。




                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2017 年 8 月 22 日
证券代码：002876             证券简称：三利谱             公告编号：2017-022




      王志阳先生、张建飞先生的简历及基本情况如下：
      王志阳先生，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任中信万通证券信息技术部员工、上海乾隆高科技公司项目经理、齐鲁证
券信息技术部员工、三利谱有限证券事务代表、董事长助理。2015 年 1 月至今
担任本公司董事会秘书。
      王志阳先生间接持有公司股票 70,110 股，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的不适合担任高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询核实后不属于
“失信被执行人”。
      张建飞先生，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，研究生学历，无永久境外
居留权。曾任湖南省衡阳变压器厂湘江分厂会计、深圳海王生物工程股份有限公
司财务主管、松景科技控股有限公司财务经理、光泰电子（深圳）有限公司财务
总监、深圳亚通光电科技股份有限公司财务总监、韶关市第二技师学院经贸系教
师、广东粤林电气科技股份有限公司财务总监。2013 年 12 月至今担任本公司财
务总监。
      张建飞先生间接持有公司股票 150,000 股，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的不适合担任高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询核实后不属于
“失信被执行人”。