三利谱:第三届监事会2017年第五次会议决议公告2017-10-30
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2017-028
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届监事会 2017 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017
年10月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2017年第五次
会议的通知。本次会议于2017年10月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,公司监事会认为:公司2017年第三季度报告全文及正文的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的公告。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 30 日