深圳市三利谱光电科技股份有限公司

                          公司章程修改对照表

序号   修改前                                 修改后
1      第八十二条 董事、监事候选人名单以      第八十二条 董事、监事候选人名单以
       提案的方式提请股东大会表决。           提案的方式提请股东大会表决。

       董事会应当向股东公告董事、监事候选     董事会应当向股东公告董事、监事候选
       人的简历和基本情况。                   人的简历和基本情况。

       董事、监事的提名方式和程序如下：       董事、监事的提名方式和程序如下：

       （一）董事会、连续 90 日以上单独或者   （一）董事会、单独或者合并持有公司
       合并持有公司 3％以上股份的股东有权     3％以上股份的股东有权向董事会提出
       向董事会提出非独立董事候选人的提       非独立董事候选人的提名，其提名候选
       名，其提名候选人人数不得超过拟选举     人人数不得超过拟选举的董事人数，董
       的董事人数，董事会经征求被提名人意     事会经征求被提名人意见并对其任职资
       见并对其任职资格进行审查后，向股东     格进行审查后，向股东大会提出提案。
       大会提出提案。
                                            （二）监事会、单独或者合并持有公司
       （二）监事会、连续 90 日以上单独或者 3％以上股份的股东有权提出非职工代
       合并持有公司 3％以上股份的股东有权 表监事候选人的提名，其提名候选人人
       提出非职工代表监事候选人的提名，其 数不得超过拟选举的非职工代表监事人
       提名候选人人数不得超过拟选举的非职 数，经监事会征求被提名人意见并对其
       工代表监事人数，经监事会征求被提名 任职资格进行审查后，向股东大会提出
       人意见并对其任职资格进行审查后，向 提案。
       股东大会提出提案。                       （三）监事会中的职工监事由公司
           （三）监事会中的职工监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者
       职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。
       其他形式民主选举产生。                   （四）独立董事的提名方式和程序
           （四）独立董事的提名方式和程序 应按照法律、行政法规及部门规章的有
       应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。
       关规定执行。                             股东大会就选举二名以上董事、监
           股东大会就选举二名以上董事、监 事进行表决时，实行累积投票制。
       事进行表决时，实行累积投票制。           前款所称累积投票制是指股东大会
           前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
       选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，
       应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。
       股东拥有的表决权可以集中使用。           累积投票制的具体操作程序如下：
           累积投票制的具体操作程序如下：       （一）公司独立董事、非独立董事、
           （一）公司独立董事、非独立董事、 监事应分开选举，分开投票。
       监事应分开选举，分开投票。               （二）选举独立董事时，每位股东有
           （二）选举独立董事时，每位股东有 权取得的选票数等于其所持有的股票数
权取得的选票数等于其所持有的股票数     乘以其有权选出的独立董事人数的乘积
乘以其有权选出的独立董事人数的乘积     数，该票数只能投向该公司的独立董事
数，该票数只能投向该公司的独立董事     候选人，得票多者当选。
候选人，得票多者当选。                     （三）选举非独立董事、监事时，每
    （三）选举非独立董事、监事时，每   位股东有权取得的选票数等于其所持有
位股东有权取得的选票数等于其所持有     的股票数乘以其有权选出的非独立董
的股票数乘以其有权选出的非独立董       事、监事人数的乘积数，该票数只能投
事、监事人数的乘积数，该票数只能投     向该公司的非独立董事、监事候选人，
向该公司的非独立董事、监事候选人，     得票多者当选。
得票多者当选。
                                       （四）在候选人数多于本章程规定的
  （四）在候选人数多于本章程规定的 人数时，每位股东投票所选的独立董事、
人数时，每位股东投票所选的独立董事、 非独立董事和监事的人数不得超过本章
非独立董事和监事的人数不得超过本章 程规定的独立董事、非独立董事和监事
程规定的独立董事、非独立董事和监事 的人数，所投选票数的总和不得超过股
的人数，所投选票数的总和不得超过股 东有权取得的选票数，否则该选票作废。
东有权取得的选票数，否则该选票作废。




                                 深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2018 年 03 月 05 日