三利谱：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-03-27
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018 年 3 月 26 日（星期一）14:30 开始
网络投票时间为：2018年3月25日至2018年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 26 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 25 日
下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2018 年 3 月 20 日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 39,276,160 股，占上市公司总
股份的 49.0952％。其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 33,582,860 股，占上市公司总股份的
41.9786％。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次
股东大会的议案进行了表决。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 5,693,300 股，占上市公司总股份的
7.1166％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2018 年 3 月 6 日刊登在《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会 2018 年第一次会议决议》公
告（公告编号：2018-004）、《第三届监事会 2018 年第一次会议决议》公告（公
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
告编号：2018-005）。
1、提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
（1）《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 18,000,220 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议
案》
总表决情况：
同意 18,000,220 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
（3）《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意 18,000,220 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
（4）《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 39,276,160 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
（5）《关于为子公司融资提供担保的议案》
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
总表决情况：
同意 39,276,160 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
（6）《关于监事辞职及补选监事的议案》
总表决情况：
同意 39,276,160 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-011
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决
议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 27 日
