三利谱:2017年度独立董事述职报告(刘麟放)2018-04-27
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告(刘麟放)
各位股东及股东代表:
作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
2017 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤
勉地行使了独立董事的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,
对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履职情况报告如
下:
一、出席会议情况
2017 年度,公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会;本人作为公司独立董事,
对出席的董事会审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017 年度,本人出席董事会的情况如下:
报告期内董事会会议召开次数 5
姓名 应出席 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两
次数 次数 参加次数 席次数 数 次未亲自出
席
刘麟放 5 5 0 0 0 0
本人作为公司审计、薪酬与考核委员会的委员,对 2017 年度召开的各次会
议,认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事,本人根据相关法律、法规和部门规章规定,报告期内,
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,并以严谨的态度,独立、公正地
行使表决权,对相关重大事项发表独立意见,具体情况如下:
时间 届次 事项
2017 年 2 月 6 日 第三届董事会 2017 年 《独立董事关于董监高薪酬方案
第一次会议 的独立意见》
2017 年 6 月 22 日 第三届董事会 2017 年 《独立董事关于开展外汇套期保
第三次会议 值业务的独立意见》
2017 年 8 月 22 日 第三届董事会 2017 年 《独立董事关于相关事项的独立
第四次会议 意见》
三、对公司进行现场调查情况
2017 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2017 年度,本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅,并运用专业
知识,在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事
项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2017 年度,本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信
息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail:liulinfang_szcpa@163.com
2018 年,本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求,继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利,履
行独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力,并切实维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:刘麟放
2018 年 4 月 26 日