证券代码：002876              证券简称：三利谱               公告编号：2019-017



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
            关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
18 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议、第三届监事会 2019 年第一次会
议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，决定将募集资金
投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2020 年 5 月 31 日。具体情况如下：

      一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司于 2017 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.12 元，共计募集资金
382,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,636,000.00 元后，募集资金净额
为 345,764,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 5 月 22 日
全部到位，存入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》天健验〔2017〕
3-49 号）。

     上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管
理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证
券监管法律法规的规定和要求。

      二、募集资金投资项目的使用进度
      截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 3,023.89 万元，
募集资金专户余额为人民币 16,952.97 万元（含利息收入）。此外，截至 2018
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年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金金额为人民币
15,000.00 万元。
                                                                            单位：万元

                                                         截至2018年12
 序号              承诺投资项目         承诺投资金额     月31日实际投      投资进度
                                                             资金额
   1      宽幅偏光片生产线建设项目        34,576.40        3,023.89          8.75%
   2               补充营运资金              0.00             -                 -

                   合计                   34,576.40           -                 -

        三、募集资金投资项目延期的具体情况
        公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用
状态时间进行了调整，具体如下：
                                     项目原预计达到预定可使   项目现预计达到可使用
           承诺投资项目
                                           用状态日期               状态日期

   宽幅偏光片生产线建设项目              2019年5月31日            2020年5月31日

        四、募集资金投资项目延期的原因
        “宽幅偏光片生产线建设项目”于 2017 年 5 月开工建设，因前期边坡支护
工程涉及林地使用，审批林地使用指标等所花时间较长，导致项目工程实施进度
有所延缓。因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将募集资金投
资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2020 年 5 月 31 日。
        五、募集资金投资项目延期对公司的影响
        公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程
中的实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，
不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本
次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
        公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效。
        六、独立董事意见
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     经核查，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资
金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在改变或变相改变募
投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司董事会审议上述议
案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
     因此，独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期相关事宜。
     七、监事会意见
     经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金
投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用
途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。
     八、保荐机构专项意见
     国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等
人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露
文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，
对公司部分募投项目延期的原因和影响进行了核查。
     经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的
投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募
投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。

     综上，国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
     九、备查文件
   1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
   2、公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议；
   3、公司独立董事《关于第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意
见》；
   4、《国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
   特此公告。
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                                             董事会

                                         2019 年 4 月 19 日