证券代码：002876              证券简称：三利谱              公告编号：2019-051



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届董事会 2019 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019
年8月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第五次
会议的通知。本次会议于2019年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     经审议，董事会一致认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
     2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》
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等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
     独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独
立意见》。
     3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意继续使用人民币
10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经
营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》及《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立
意见》。
     4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     独立董事对此发表了独立意见。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
     5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
     独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会2019年第五次会
议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
     1、公司第三届董事会2019年第五次会议决议；
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     2、独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




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                                                      董事会
                                                  2019 年 8 月 28 日