深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事

                 关于第三届董事会 2019 年第七次会议

                           相关事项的独立意见

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月
16 日召开第三届董事会 2019 年第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立
场，就相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的独立意见

    本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所中小板股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定。

    合肥三利谱光电将土地使用权及地上建筑物转让给合肥三利谱材料，可优化
资源配置、明晰产权归属，便于管理提升和后续开发使用，是集团高效一体化发
展的需要，转让完成后，公司仍保持对合肥三利谱材料100%的控股地位，该事项
不会损害公司和中小股东利益的情况，我们同意公司本次土地使用权转让事项。
独立董事签字：刘麟放    肖祖核    涂成洲

                                                      2019年10月16日