证券代码：002876                证券简称：三利谱                    公告编号：2019-073



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
      关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

18 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相
关的议案，并公告了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案》等。2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了与本次非公
开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

     2019 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会 2019 年第八次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

                     预案章节                                 修订内容
                                                   补充本次非公开发行修订的审批程
                                                   序
 特别提示                特别提示                  根据 2018 年权益分派情况，修订公
                                                   司总股本情况及本次非公开发行股
                                                   票数量
                         一、发行人基本情况        修订公司总股本情况
                                                根据 2018 年权益分派情况，修订公
                         四、本次非公开发行方案
                                                司总股本情况及本次非公开发行股
                         概要
                                                票数量

 第一节 本次非公开发 六、本次发行是否导致公 根据 2018 年权益分派情况，修订公
                                            司总股本情况及本次非公开发行股
 行股票方案概要      司控制权发生变化
                                            票数量
                         七、本次发行方案已取得
                         有关主管部门 批准的情 补充本次非公开发行修订的审批程
                         况以及尚需呈 报批准的     序
                         程序
 第四节 董事会关于本 三、本次募集资金投资项
 次 募 集 资金 使 用的 可 目的基本情况 及可行性 修订募投项目备案和环评情况
 行性分析                 分析
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                            一、本次非公开发行后公
                     司业务、公司章程、公司
                                            根据 2018 年权益分派情况，修订本
                     股东结构、高 管人员结
                                            次非公开发行股票数量
                     构、业务收入结构变动情
 第五节 董事会关于本 况
 次 发 行 对公 司 影响 的                             根据 2018 年三季报财务数据，修订
                            五、本次非公开发行对公
 讨论与分析                                           本次非公开发行对公司负债情况的
                            司负债情况的影响
                                                      影响
                                                   根据 2018 年权益分派情况和 2018
                            六、本次非公开发行相关
                                                   年三季报财务数据，修订本次非公开
                            风险的讨论和分析
                                                   发行相关风险
                            二、上市后最近三年利润
 第六节 发行人的分红                                  根据 2018 年权益分派情况，补充公
                            分配及未分配 利润使用
 政策                                                 司 2018 年分红情况
                            情况
 第七节 本次非公开发                                  根据 2018 年权益分派情况，修订了
                          一、本次发行摊薄即期回
 行 股 票 对股 东 即期 回                             非公开发行股数上限、总股本数、本
                          报对公司主要 财务指标
 报 摊 薄 的影 响 及填 补                             次发行摊薄即期回报对公司主要财
                          的影响
 措施                                                 务指标的影响

     特此公告。



                                                深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                             2019 年 10 月 26 日