证券代码：002876             证券简称：三利谱                公告编号：2019-075



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和

监事会任期于2019年12月1日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会
监事候选人提名等相关工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司
董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应
顺延。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
     在公司董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会

全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定
继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
   特此公告。


                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

                                                      董事会
                                                  2019 年 12 月 2 日