三利谱:第三届董事会2020年第三次会议决议公告2020-04-27
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-025
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2020 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年
4月14日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2020年第三次会
议的通知。本次会议于2020年4月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7
人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
经审议,董事会一致认为:公司2020年第一季度报告全文及正文的内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的公告。
三、备查文件
公司第三届董事会2020年第三次会议决议
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日