证券代码：002876             证券简称：三利谱             公告编号：2020-042



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                      关于设立龙岗分公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2020 年第四次会议审议通过了《关于设立龙岗分公司的议案》，同意在深圳市
龙岗区设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关
规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
      本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
      一、拟设立分公司的基本情况
     （一）分公司名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司
     （二）分公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）
     （三）分公司住所：深圳市龙岗区
     （四）分公司负责人：张建军
     （五）经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与
销售，国内商业、物质供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、
国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普通货运（《道路运输经营许可证》）。
许可经营项目：普通货运。
      上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
     二、设立目的、存在的风险和对公司的影响
     本次在龙岗设立分公司符合公司的经营发展需要，将进一步拓展公司业务，
有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩具有积极的意义。
     本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营
状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
证券代码：002876            证券简称：三利谱                 公告编号：2020-042


     公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
     三、备查文件
     第三届董事会 2020 年第四次会议决议
     特此公告。


                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 6 月 24 日