三利谱：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-06-24
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2020-043
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通
过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020 年 7 月 10 日（星期五）14:30 开始
网络投票时间为：2020年7月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日
上午 9:15 至 2020 年 7 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 6 日
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 7 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1－9 栋
二、会议审议事项
提案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
提案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
提案三：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案四：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
提案五：《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
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特别提示：
1、上述议案已由 2020 年 6 月 23 日召开的第三届董事会 2020 年第四次会议
审议、2020 年 6 月 23 日召开的第三届监事会 2020 年第四次会议审议通过，具
体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会 2020 年第四次会议
决议公告》、《第三届监事会 2020 年第四次会议决议公告》及其他相关公告。
2、提案一、提案二、提案三将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独
立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代
表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
4、提案五须经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意）。
5、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规
定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
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1.02 选举孙政民先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举阮志毅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举郭晋龙先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举涂成洲先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举胡春明先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举霍丙忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举唐万林先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 √
5.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020 年 7 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2020 年 7 月 9 日下午 17
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点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：王志阳、黄慧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1－9 栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会 2020 年第四次会议决议；
2、公司第三届监事会 2020 年第四次会议决议。
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深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列
打勾 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙政民先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举阮志毅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举郭晋龙先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举涂成洲先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举胡春明先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举霍丙忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举唐万林先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 √
5.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 √
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如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签
字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
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2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码： 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年7月9日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，
不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月10日上午9:15至下午15:00期间任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
