三利谱：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-13
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2020-086
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 12 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2020年11月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 12
日上午 9:15 至 2020 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第四届董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生因公出差，无法参加并主持本次会议。
经过公司半数以上董事研究决定，推举董事张建飞先生主持本次会议。
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（6）股权登记日：2020 年 11 月 6 日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
股份 46,883,544 股，占上市公司总股份的 37.5669%。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 484,844 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3885％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 46,398,700 股，占上市公司总股份的
37.1784％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
3 人，代表股份 183,969 股，占公司股份总数 0.1474％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。北京市君
泽君（深圳）律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体
表决情况如下：
1.01、回购股份的目的
总表决情况：
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同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.02、回购股份的方式和用途
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.03、拟回购股份的价格区间、定价原则
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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1.04、拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06、回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2020-086
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案》
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 46,883,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 183,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律
意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有
限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
