三利谱:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-13
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-086
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2020 年 11 月 12 日(星期四)14:30
网络投票时间为:2020年11月12日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 ;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 12
日上午 9:15 至 2020 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1-9 栋
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司第四届董事会
(5)会议主持人:董事长张建军先生因公出差,无法参加并主持本次会议。
经过公司半数以上董事研究决定,推举董事张建飞先生主持本次会议。
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(6)股权登记日:2020 年 11 月 6 日
(7)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人,代表
股份 46,883,544 股,占上市公司总股份的 37.5669%。其中:
(1)现场会议出席情况:
参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人,代表股份总数 484,844 股,占公
司有表决权股份总数的 0.3885%。
(2)网络投票情况:
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 46,398,700 股,占上市公司总股份的
37.1784%。
(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计
3 人,代表股份 183,969 股,占公司股份总数 0.1474%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。北京市君
泽君(深圳)律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律
意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
(1)逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体
表决情况如下:
1.01、回购股份的目的
总表决情况:
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同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.02、回购股份的方式和用途
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.03、拟回购股份的价格区间、定价原则
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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1.04、拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.05、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.06、回购股份的实施期限
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
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同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(2)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案》
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
(3)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 46,883,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 183,969 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君(深圳)律师事务所律师见证,并出具了法律
意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
2、北京市君泽君(深圳)律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有
限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日