三利谱:年度股东大会通知2021-03-18
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-025
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通
过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2021 年 4 月 14 日(星期三)14:30
网络投票时间为: 2021年4月14日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 14 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 ;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 14 日
上午 9:15 至 2021 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 4 月 8 日
7、出席对象:
(1)截止 2021 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1-9 栋
二、会议审议事项
提案一:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
提案二:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
提案三:《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
提案四:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
提案五:《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
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提案六:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
提案七:《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
提案八:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
提案九:《关于为子公司融资提供担保的议案》
提案十:《关于修订<公司章程>的议案》
特别提示:
1、以上议案经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会 2021
年第一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
2、提案十须经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意)。
3、公司将对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并
及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
√
案的议案》
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6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
√
7.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间:2021 年 4 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2021 年 4 月 13 日下午
17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:公司董事会办公室
4、会议联系方式:
联系人:王志阳、黄慧
联系电话:0755-36676888
联系传真:0755-33696788
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电子邮箱:dsh@sunnypol.com
联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1-9 栋
邮政编码:518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件三。
六、备查文件
1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议;
2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日
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附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2020年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进
行投票表决,并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员 √
薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的 √
议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是 否
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需
签字。
委托人姓名/名称(盖章/签字):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托股东持股性质: 委托人账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日
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附件二:
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码: 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注:
1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年4月13日17:00之前送达、邮寄或传真至公
司,不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362876”,投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15至下午15:00期间任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。