三利谱：监事会决议公告2021-03-18
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-014
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021
年3月7日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2021年第一次
会议的通知。本次会议于2021年3月17日在深圳市光明新区公明办事处楼村社
区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会
议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：《2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。
同意本次2020年度利润分配的预案，并提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
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内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》
无异议。
8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变
更的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会2021年第一次会议决议
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 18 日
