三利谱:2020年度利润分配预案的公告2021-03-18
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-015
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17
日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预
案的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、2020 年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年初未分配利润为
418,911,553.98 元,加上 2020 年度实现的净利润 116,824,225.34 元,本年度
未提取盈余公积金,减除本年度已经分配的利润 5,200,000.00 元后,2020 年期
末可供分配利润为 530,535,779.32 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,结合公司
2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2020 年度利润分配预案如下:
以母公司可供分配的利润为依据,拟以 122,712,330 股为基数[注],向全体
股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税),共计派发 24,542,466.00 元,同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额,不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。
注:公司现有股本 124,800,000 股,截至 2021 年 2 月 28 日公司股份回购账
户内有 2,087,670 股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本
公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分
配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),分红转增应
以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,则保持每 10 股派发
现金人民币 2.00 元(含税)、资本公积金每 10 股转增 4 股不变的原则。
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二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》等相关规定,同意就《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提
交公司 2020 年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害
公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章
程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2020
年度利润分配的预案,并提交公司2020年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际
情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正
常经营和健康发展。同意本次2020年度利润分配的预案,并提交公司2020年度股
东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理
性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景
和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
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司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
3、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方
案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议;
2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日