证券代码：002876             证券简称：三利谱               公告编号：2021-015



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                     2020 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17
日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预
案的议案》，现将相关事宜公告如下：

     一、2020 年度利润分配预案基本内容

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年初未分配利润为
418,911,553.98 元，加上 2020 年度实现的净利润 116,824,225.34 元，本年度
未提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 5,200,000.00 元后，2020 年期
末可供分配利润为 530,535,779.32 元。
     根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司
2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：
     以母公司可供分配的利润为依据,拟以 122,712,330 股为基数[注]，向全体
股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）,共计派发 24,542,466.00 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额,不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。
     注：公司现有股本 124,800,000 股，截至 2021 年 2 月 28 日公司股份回购账
户内有 2,087,670 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本
公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
     鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分
配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应
以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发
现金人民币 2.00 元（含税）、资本公积金每 10 股转增 4 股不变的原则。
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     二、相关审批程序及意见

     1、董事会审议意见

      公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提
交公司 2020 年度股东大会审议。

     2、独立董事独立意见

     本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章
程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2020
年度利润分配的预案，并提交公司2020年度股东大会审议。
      3、监事会审议意见
     监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。同意本次2020年度利润分配的预案，并提交公司2020年度股
东大会审议。

      三、相关说明

     1、利润分配预案的合法性、合规性
     该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理
性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
     2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
     鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
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司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
     3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方
案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

     四、备查文件

     1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议；
     2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议；
     3、独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




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                                                       董事会
                                                   2021 年 3 月 18 日