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公司公告

三利谱:关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告2021-03-18  

                        证券代码:002876                  证券简称:三利谱                    公告编号:2021-024



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
            关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月
17 日召开的第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会 2021 年第一次会
议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,决定将募集资金
投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2021 年 6 月 30 日。具体情况如下:

       一、募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕649 号)核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司于 2017 年 5 月 25 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000
万 股 , 每 股 面 值 1 元 ,每 股 发 行 价 格 为人 民 币 19.12 元 ,共 计 募 集 资 金
382,400,000.00 元,扣除发行费用人民币 36,636,000.00 元后,募集资金净额
为 345,764,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 5 月 22 日
全部到位,存入公司募集资金专用账户。

       天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了
审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2017〕3-49 号)。

       二、募集资金投资项目的使用进度
       截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 35,027.11 万元,
募集资金专户余额为人民币 2,954.44 元(含利息收入)。
                                                                            单位:万元

                                                        截至2020年12
 序号              承诺投资项目         承诺投资金额    月31日实际投        投资进度
                                                           资金额
   1      宽幅偏光片生产线建设项目        34,576.40       35,027.11         101.30%
证券代码:002876                  证券简称:三利谱                       公告编号:2021-024



   2               补充营运资金              0.00        -                   -

                   合计                   34,576.40          35,027.11           101.30%


       三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况
       因新冠疫情的影响,日本和韩国设备供应商人员不能及时到位,导致设备安
装时间推迟。
       公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的预计可使用状
态时间进行了调整,具体如下:
                                    项目原预计达到预定可使      项目现预计达到可使用
           承诺投资项目
                                          用状态日期                  状态日期
    宽幅偏光片生产线建设项目             2021年3月31日              2021年6月30日


       四、历次募集资金用途变更与项目延期情况
       公司于 2019 年 4 月 18 日在公司召开第三届董事会 2019 年第二次会议和第
三届监事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延
期的议案》,因前期边坡支护工程涉及林地使用,审批林地使用指标等所花时间
较长,导致项目工程实施进度有所延缓。会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏
光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至 2020 年 5 月 31 日。详见公司于
2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。
       公司于 2020 年 8 月 25 日在公司召开第四届董事会 2020 年第二次会议、第
四届监事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延
期的议案》,因新冠疫情的影响,企业复工复产延期,厂房施工及净化装修进度
较缓慢,并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓,部分设备安
装时间推迟导致该募投项目施工进展缓慢。会议同意公司切合实际情况将“宽幅
偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至 2021 年 3 月 31 日。详见公司于
2020 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

       五、募集资金投资项目延期对公司的影响
       公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程
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中的实际情况而进行的必要调整,不会影响募集资金投资项目的实施内容及方
式,不存在违规变更募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公
司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的
合法、有效。

     六、独立董事意见
     经核查,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资
金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存在改变或变相改变募
投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对
公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。公司董事会审议上述议
案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形
成的决议合法、有效。因此,独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期
相关事宜。

     七、监事会意见经核查
      监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项
目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存在违规变更募集资金用途的情
形,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害公司股东利益的情形,符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,因此同意本
次部分募集资金投资项目延期相关事项。

     八、保荐机构专项意见
      国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师
等人员交谈,查询募集资金使用情况,查阅本次募集资金投资项目延期的信息披
露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文
件,对公司部分募投项目延期的原因和影响进行了核查。
     经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目建设延期已经第四届董事会 2021
年第一次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议审议通过,公司全体独立董事
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亦对该事项发表了同意的独立意见,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会对项目实施造成实质性影响,符
合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
     综上,国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

     九、备查文件

     1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议;

     2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议;

     3、独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见;

     4、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2021 年 3 月 18 日