三利谱:第四届董事会2021年第二次会议决议公告2021-04-06
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-030
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021
年3月30日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第二次
会议的通知。本次会议于2021年4月2日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7
人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》;
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《关于设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会2021年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日