证券代码：002876              证券简称：三利谱                 公告编号：2021-030



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021
年3月30日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第二次
会议的通知。本次会议于2021年4月2日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7
人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于设立全资子公司的公告》。
    三、备查文件
     公司第四届董事会2021年第二次会议决议。
     特此公告。


                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 4 月 6 日