证券代码：002876               证券简称：三利谱              公告编号：2021-032



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                      2020 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况

     （1）会议召开时间：

     现场会议召开时间为：2021 年 4 月 14 日（星期三）14:30


     网络投票时间为： 2021年4月14日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 14 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；


    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 14 日
上午 9:15 至 2021 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋

     （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

     （4）召集人：公司董事会

     （5）会议主持人：董事长张建军先生

     （6）股权登记日：2021 年 4 月 8 日
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    （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

     2、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表
股份 45,537,218 股，占上市公司总股份的 36.4882%。其中：

     （1）现场会议出席情况：

    参加现场投票表决的股东及股东代表 11 人，代表股份总数 45,364,149 股，
占公司有表决权股份总数的 36.3495％。

     （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 173,069 股，占上市公司总股份的
0.1387％。

    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
6 人，代表股份 174,569 股，占公司股份总数 0.1399％。

      3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。北京市君
泽君（深圳）律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。

     二、议案审议及表决情况

     本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

     （1）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2021-032



     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （2）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （3）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （4）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （5）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （6）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002876             证券简称：三利谱             公告编号：2021-032


     （7）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （8）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （9）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
证券代码：002876              证券简称：三利谱                 公告编号：2021-032



     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     （10）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     总表决情况：
     同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


     中小股东总表决情况：
     同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
2/3 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律
意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
     2、北京市君泽君（深圳）律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有
限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日