证券代码：002876              证券简称：三利谱            公告编号：2021-037



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年
4月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第三次会
议的通知。本次会议于2021年4月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7
人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     经审议，董事会一致认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
     2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
    三、备查文件
     公司第四届董事会2021年第三次会议决议
证券代码：002876   证券简称：三利谱                 公告编号：2021-037



     特此公告。


                                深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                             董事会
                                         2021 年 4 月 23 日