三利谱:第四届监事会2021年第三次会议决议公告2021-06-01
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-049
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届监事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021
年5月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2021年第三次
会议的通知。本次会议于2021年5月31日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会2021年第三次会议决议
特此公告。
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-049
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 1 日