深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事

                 关于第四届董事会 2021 年第四次会议

                           相关事项的独立意见

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
31 日召开第四届董事会 2021 年第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关
事项发表独立意见如下：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使
用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司已按时全
部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金；不存在变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，
且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的
规定。
    因此，我们同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用
帐户。

    二、关于继续开展外汇套期保值业务的独立意见

    公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳
定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。



独立董事签字：胡春明   郭晋龙   涂成洲
                                                    2021年5月31日