三利谱:独立董事关于第四届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见2021-06-01
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2021 年第四次会议
相关事项的独立意见
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月
31 日召开第四届董事会 2021 年第四次会议,根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《独立董事工作制度》等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场,就相关
事项发表独立意见如下:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使
用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司已按时全
部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金;不存在变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过十二个月,
且过去十二个月内未进行风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;仅限于与
主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的
规定。
因此,我们同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用
帐户。
二、关于继续开展外汇套期保值业务的独立意见
公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风
险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,保证经营业绩的相对稳
定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
独立董事签字:胡春明 郭晋龙 涂成洲
2021年5月31日