证券代码：002876              证券简称：三利谱               公告编号：2021-048



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021
年5月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第四次
会议的通知。本次会议于2021年5月31日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授
信额度的公告》。
     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币40,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
对本议案发表了核查意见。
证券代码：002876                证券简称：三利谱                 公告编号：2021-048


       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
       3、审议通过了《关于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》。
       表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
       截至2021年5月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计
回购股份2,087,670股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为57.80元/股，最低
成交价为41.50元/股，成交总金额为99,243,397元（不含交易费用）。
       2021年5月31日，公司召开第四届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关
于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》。鉴于公司回购金额已
达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购方案实施完
毕。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施期限提前届
满回购方案实施完毕的公告》。
       4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
       为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，
董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过6,000万美元（或其他等值外币）
的外汇套期保值业务。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
对本议案发表了核查意见。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
     三、备查文件
       1、公司第四届董事会2021年第四次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。


                                             深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日