三利谱:第四届董事会2021年第四次会议决议公告2021-06-01
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-048
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021
年5月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第四次
会议的通知。本次会议于2021年5月31日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授
信额度的公告》。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,在保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司董事会同意使用人民币40,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动,
使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司
对本议案发表了核查意见。
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-048
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、审议通过了《关于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
截至2021年5月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计
回购股份2,087,670股,占公司总股本的1.20%,最高成交价为57.80元/股,最低
成交价为41.50元/股,成交总金额为99,243,397元(不含交易费用)。
2021年5月31日,公司召开第四届董事会2021年第四次会议,审议通过了《关
于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》。鉴于公司回购金额已
达到本次回购方案中的回购金额下限,同意提前完成本次回购,回购方案实施完
毕。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股份回购实施期限提前届
满回购方案实施完毕的公告》。
4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,
董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过6,000万美元(或其他等值外币)
的外汇套期保值业务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司
对本议案发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2021年第四次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日