证券代码：002876              证券简称：三利谱                公告编号：2021-084



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届董事会 2021 年第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021
年11月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第七次
会议的通知。本次会议于2021年11月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
     三、备查文件
     公司第四届董事会2021年第七次会议决议
     特此公告。




                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日