证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2021-098



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                         关于注销分公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28
日召开第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。
具体情况如下：
     一、注销分公司概述
     1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优
化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销深圳市三利谱光电
科技股份有限公司松岗分公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司
（工商登记名称）。
     2、根据公司章程及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于
董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
     二、拟注销分公司的基本情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司（工商登记名称）基本情况
如下：
     1、名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司松岗分公司
     2、统一社会信用代码：91440300576386591L
     3、营业场所：深圳市宝安区松岗街道红星新港联工业区第4栋
     4、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的销售；光电材料的研发与销售；
从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；国内贸易（不含
专营、专控、专卖商品）。
     5、成立日期：2011年05月27日
     6、负责人：张建军
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司（工商登记名称）基本情况
证券代码：002876            证券简称：三利谱                 公告编号：2021-098



如下：
     1、名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司
     2、统一社会信用代码：91440300MA5GD0LU0U
     3、营业场所：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号101
     4、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销
售（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普
通货运。
     5、成立日期：2020年09月14日
     6、负责人：张建军
     三、注销分公司的影响
     本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的
需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运
作效率。
     本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并
财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
     四、其他
     上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，
公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
     五、备查文件
     1、第四届董事会2021年第八次会议决议。
     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日