证券代码：002876              证券简称：三利谱           公告编号：2022-010



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘
                        书和证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会秘书辞职情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
副总经理、董事会秘书王志阳先生的书面辞职报告，王志阳先生因工作岗位变动
原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定，王志阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王志阳先生将在
公司担任董事长助理、投资总监职位，负责公司投资业务。
     截至本公告披露日，王志阳先生持有公司股份95,701股。王志阳先生在担任
公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了
积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。
     二、关于新聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的情况
     为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年2月14
日召开的第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任黄慧女
士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，聘任董玉钧女士（简历见附件）
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
     黄慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信
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息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》的有关规定。本次董事
会召开前，黄慧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公
司独立董事就公司聘任黄慧女士为副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立
意见。
     董玉钧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
     三、联系方式
     公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
     地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9
     栋
     电话：0755-36676888
     传真：0755-33696788
     邮箱：dsh@sunnypol.com


     特此公告。




                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日
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附件

     黄慧女士，出生于 1991 年 9 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
2014 年 2 月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，任公司证券部经理、证
券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
     截至本公告披露日，黄慧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 300
00 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，黄慧女士未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行
人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。


     董玉钧女士，出生于 1988 年 6 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任看财经文化传媒(深圳)有限公司运营。现任公司投资者关系主管。已经
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
     截至本公告披露日，董玉钧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 5
000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，董玉钧女士未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行
人”。