证券代码：002876              证券简称：三利谱           公告编号：2022-014



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022
  年3月4日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第一次
  会议的通知。本次会议于2022年3月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
  第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
  监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议
  的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
  性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三
季度报告会计差错更正的议案》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表
能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错
更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。
     三、备查文件
     公司第四届监事会2022年第一次会议决议
     特此公告。
证券代码：002876   证券简称：三利谱                 公告编号：2022-014




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                                             监事会
                                         2022 年 3 月 8 日