证券代码：002876               证券简称：三利谱              公告编号：2022-035



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022
年4月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第三次
会议的通知。本次会议于2021年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》；

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     经审核，公司监事会认为：公司2022年第一季度报告全文的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。

     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
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     三、备查文件
     公司第四届监事会2022年第三次会议决议
     特此公告。
                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 4 月 26 日