深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事

                 关于第四届董事会 2022 年第四次会议

                           相关事项的独立意见

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，
就相关事项发表独立意见如下：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使
用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司已按时全
部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金；不存在变相改变募集资金用途或
者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，
且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，我们同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用
帐户。

    二、关于收购控股子公司少数股东股权的事项发表独立意见

     经审核，我们认为公司收购控股子公司少数股东股权，是经过审慎考虑作
出的决定，有利于子公司可持续稳定发展，能够进一步增强公司盈利能力，符合
公司的长远利益。本次收购所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易表决程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。因此，我们同
意公司本次收购控股子公司少数股东股权事项。


独立董事签字：涂成洲、胡春明、郭晋龙




                                                       2022 年 4 月 25 日