证券代码：002876              证券简称：三利谱             公告编号：2022-067



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
            第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022
年10月23日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2022年第六次
会议的通知。本次会议于2022年10月26日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审议，董事会一致认为：公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
     2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
     3、审议通过了《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》；
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与黄冈市人民政府
签订项目投资意向书的公告》。
     4、审议通过了《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广水市人民政府
签订项目投资意向书的公告》。
    三、备查文件
     公司第四届董事会2022年第六次会议决议。


                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 10 月 27 日