证券代码：002876             证券简称：三利谱            公告编号：2023-005



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任公司副总经理、
               财务总监和选举公司非独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司董事、副总经理、财务总监变动的情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
非独立董事、副总经理兼财务总监张建飞先生递交的书面辞职报告，张建飞先生
因个人原因，向董事会申请辞去非独立董事、副总经理兼财务总监的职务，同时
辞去董事会下属审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等有关规定，张建飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，
张建飞先生不再担任公司任何职务。张建飞先生的辞职不会导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数。
     截至本公告披露日，张建飞先生持有公司股份169,662股，占公司总股本的
0.1%，辞职后，张建飞先生将严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相
关法律法规进行股份管理，公司董事会对张建飞先生在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢！
     二、聘任公司副总经理、财务总监和补选公司非独立董事的情况
     1、聘任公司副总经理、财务总监
     根据第四届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任王
小军先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
     2、选举公司非独立董事
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     经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名陶浩略先生为第四届董事会
非独立董事候选人及审计委员会委员候选人（简历附后），并提交公司最近一期
股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
     本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 2 月 14 日
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附件

     王小军先生，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历。2009 年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业，高级会计师。历任
深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电
子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源（深圳）有限公
司财务总监，现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。
     截至目前，王小军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高
人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形。
     陶浩略先生，出生于 1985 年 8 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任群康科技(深圳)有限公司 MD 事业处 BEOL BU 品质组长职务，2012 年 3
月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，现任公司营销中心市场部总监。
     截至目前，陶浩略先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份 15,000 股，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形。