深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告



    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董
事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司
法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作
情况汇报如下：

    一、2022 年度主要经营指标情况

   2022 年，受国际地缘政治冲突、国外主要经济体大幅通胀和加息等复杂外部
环境影响，中国经济恢复和增长受到很大挑战，消费和通讯业务领域出现行业性
下滑，偏光片的终端应用多为消费类电子产品，其需求状况与行业景气度密切相
关，随着下游面板需求减弱，上游偏光片产业亦受到一定程度的影响，虽然公司
全员进行了不懈的努力，产品市场份额保持增长势头，但 2022 年总体业绩完成
不达预期，销售额和利润呈现负增长，面对全球经济的寒冬，公司上下同心协力，
坚定的围绕着公司战略目标前行，新领域产品不断实现突破、产品线逐步系列化
供应，新产品实现批量供货，份额持续增长。危与机并存的时代，公司未来持续
发展的目标不会因为困难改变。2023 年，国家政策积极鼓励经济发展，终端消
费电子及下游面板显示市场预期将逐渐回暖，液晶显示用偏光片市场将继续保持
增长。
    2022 年度公司实现营业总收入 217,352.30 万元，同比下降 5.66%，实现归
属于上市公司股东净利润 20,642.13 万元，同比下降 38.84%。实现生产经营产
生的现金流量净额 40,424.51 万元，同比增长 133.19%；基本每股收益为 1.19
元 /股，同比下降 38.66%。
       二、报告期内董事会工作情况

       （一）董事会会议召开情况
       报告期内，公司第四届董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
时间                  届次                             事项

                                                       1.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
2022 年 2 月 14 日    第四届董事会 2022 年第一次会议
                                                       2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                                       1．《关于 2021 年一季度报告、2021 年半年度报
2022 年 3 月 7 日     第四届董事会 2022 年第二次会议
                                                       告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》

                                                       1.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                                       2.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
                                                       3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                                       4.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                                       5.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
                                                       酬方案的议案》
                                                       6.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                                       7.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
                                                       议案》
                                                       8.《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表
                                                       的议案》
2022 年 3 月 17 日    第四届董事会 2022 年第三次会议
                                                       9.《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议
                                                       案》
                                                       10.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
                                                       11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
                                                       12.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                                       议案》
                                                       13.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                                                       14.《关于制定公司股东未来三年(2022-2024 年)
                                                       分红回报规划的议案》
                                                       15.《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议
                                                       案》
                                                       1.《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
                                                       2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2022 年 4 月 25 日    第四届董事会 2022 年第四次会议   3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                                       金的议案》
                                                       4.《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
                                                       1.《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议
                                                       案》
2022 年 8 月 25 日    第四届董事会 2022 年第五次会议
                                                       2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情
                                                       况的专项报告>的议案》
                                                       1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
2022 年 10 月 26 日   第四届董事会 2022 年第六次会议
                                                       2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
                                                 3.《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书
                                                 的议案》
                                                 4.《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书
                                                 的议案》



    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

       2022 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间                 届次                        事项
2022 年 1 月 13 日   2022 年第一次临时股东大会   1.《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》
                                                 1.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                                 2.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                                 3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                                 4.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                                 5.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
                                                 酬方案的议案》
2022 年 4 月 15 日   2021 年度股东大会
                                                 6.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                                 7.《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议
                                                 案》
                                                 8.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
                                                 9.《关于制定公司股东未来三年(2022-2024年)
                                                 分红回报规划的议案》


   （三）董事会专门委员会履职情况

    1、董事会审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务
情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

    2、董事会战略委员会

    公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细
则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深
入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、
合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

    3、董事会薪酬与考核委员会
   报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理 人
员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并 就
人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

   4、董事会提名委员会

   报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职
责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并
提出宝贵的建议。

   （四）独立董事履职情况

   公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有
关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或
独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

   （五）信息披露情况

   2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告
披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时
公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。

    三、2023 年董事会主要工作

    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持
对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公
司利益最大化。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。




                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 3 月 27 日