证券代码：002876               证券简称：三利谱              公告编号：2023-013



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023
  年3月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2023年第一
  次会议的通知。本次会议于2023年3月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村
  社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
  应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次
  会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
  规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法
  有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

     3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
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     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。
     同意本次2022年度利润分配的预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

     5、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

     6、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

     7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
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内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》
无异议。

     8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

     9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

     10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
     11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变
更的公告》。


     三、备查文件
     公司第四届监事会2023年第一次会议决议
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     特此公告。




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                                             监事会
                                         2023 年 3 月 28 日